Uchwała nr 15/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa
20 listopada 2018
Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.
Uchwała nr 15/2018
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zwołania Statutowo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Statutowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
- Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej
a) Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
- Sporządzenie listy obecności
- Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
- Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2017
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, ocenionego przez biegłego rewidenta
- Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2017
- Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
- Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
- Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017
b) Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2017
d) Przeznaczenia zysku z 2017 r. na pokrycie kosztów umorzenia systemu informatycznego Eagle 2.0
e) Sporządzenia sprawozdań finansowych od roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
f) Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017
- Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2018
- Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2018
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2018
- Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2018-2020.
- Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
- Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
- Głosowanie nad przyjęciem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
- Wybór Komisji Wyborczej PZG.
- Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
- Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
- Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
- Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
- Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
- Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej.
- Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
- Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
- Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
- Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG
- Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG
- Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG
- Dyskusja i wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG
- Uchwała w sprawie upoważnienia Biura PZG do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w przyjętych uchwałach i uchwalonych aktach prawnych.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki